（原标题：青松建化第八届董事会第五次会议决议公告）

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7东说念主，试验出席7东说念主。会议审议通过了多项议案：

《2024年度总司理职责叙述》、《2024年度财务决算叙述和2025年度财务预算草案》、《2024年度董事会职责叙述》，均需提交2024年年度鼓励大会审议。 《2024年度里面规定评价叙述》、《对于召募资金存放与试验使用情况的专项叙述》、《2024年度利润分派有筹谋》、《2024年年度叙述》（全文及选录），其中部分议案需提交年度鼓励大会审议。 审议通过《2025年度贷款额度恳求计较》，甘心公司向银行恳求总和不越过40.4亿元的贷款额度。 追尊2024年度关联往复超出瞻望金额2,370.97万元，并审议通过2025年过活常关联往复瞻望。 续聘大信司帐师事务所为公司2025年度审计机构，需提交年度鼓励大会审议。 审议通过《舆情贬责轨制》、《糜烂控股鼓励及关联方资金占用轨制》、《主要发扬东说念主薪酬调查贬责见地》、《高档贬责东说念主员薪酬调查贬责见地》等轨制文献，部分需提交年度鼓励大会审议。 调养孤苦董事津贴为8.0万元/每年（税前），需提交年度鼓励大会审议。 审议通过《对于董事薪酬有筹谋的议案》、《对于高档贬责东说念主员薪酬有筹谋的议案》，部分需提交年度鼓励大会审议。 甘心召开2024年年度鼓励大会。

三名孤苦董事在会议上作了《2024年度述职叙述》。