（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

花王生态工程股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月14日召开，整体董事一致喜悦豁免提前示知条件，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：

审议通过《对于控股鼓舞和本色放弃东谈主部分变更钞票注入承诺事项的议案》，关联董事规避表决，三票喜悦。

决定召开2025年第三次临时鼓舞大会。

合计公司安妥以支付现容颜样购买安徽尼威汽车能源系统有限公司55.50%股权的各项条件，展望组成要紧钞票重组。

审议通过《对于公司要紧钞票购买决策的议案》，交游对方包括HUANG RAN等多位鼓舞，交游价钱基于评估效果协商详情，支付式样为现款。

阐发本次交游不组成重组上市及关联交游，安妥联系法律法例条件。

喜悦签署联系交游契约，并授权董事会解决交游联系事宜。

对本次交游前公司股票价钱波动情况进行证明，阐发未组成非常波动。

决定暂不提交鼓舞大会审议，待审计和评估责任完成后另行示知。

特此公告。花王生态工程股份有限公司董事会2025年3月15日。