限制2025年1月17日收盘，神州信息(000555)报收于10.8元，高潮2.66%，换手率2.43%，成交量23.59万手，成交额2.53亿元。

当日和顺点来往信息汇总：当日主力资金净流入2695.52万元，占总成交额10.64%。功绩败露重点：神州信息预测2024年全年包摄净利润赔本4亿元至5.5亿元。公司公告汇总：神州信息召开第十届董事会2025年第一次临时会议，选举郭为先生为公司第十届董事会董事长。来往信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入2695.52万元，占总成交额10.64%；- 游资资金净流出1732.5万元，占总成交额6.84%；- 散户资金净流出963.02万元，占总成交额3.8%。

功绩败露重点

功绩预报- 神州信息发布功绩预报，预测2024年全年包摄净利润赔本4亿元至5.5亿元。- 预测2024年全年每股收益赔本0.42元至0.5775元。- 预测2024年全年扣非后净利润赔本4.3亿元至5.6亿元。

公司公告汇总第十届董事会2025年第一次临时会议有野心公告神州数码信息奇迹集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议奉告于2025年1月16日以电子邮件形势发出，会议以书面传签形势召开并变成灵验有野心，应出席董事9东说念主，本体出席9东说念主。会议审议通过三项议案：一是选举郭为先生为公司第十届董事会董事长；二是选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长；三是选举产生董事会各格外委员会委员，包括政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与窥伺委员会，任期均与第十届董事会交流。备查文献为第十届董事会2025年第一次临时会议有野心。特此公告。神州数码信息奇迹集团股份有限公司董事会2025年1月17日。2025年度第二临时鞭策大会有野心公告证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-007神州数码信息奇迹集团股份有限公司2025年度第二次临时鞭策大会于2025年1月16日下昼14:30在北京召开，会议采纳现场投票与蕴蓄投票相聚拢的形势。出席鞭策及鞭策授权代表共305东说念主，代表股份394,158,012股，占公司有表决权股份总额的41.0190%。会议审议通过了以下议案：1. 《对于校正 的议案》，欢喜393,685,512股，占99.8801%；2. 《对于换届选举第十届董事会非寂寞董事的议案》，选举郭为、王永利、李鸿春、邢景峰为非寂寞董事；3. 《对于换届选举第十届董事会寂寞董事的议案》，选举王巍、罗婷、黄辉、Benjamin Zhai、窦超为寂寞董事；4. 《对于换届选举第十届监事会鞭策代表监事的议案》，选举王翰林、赵波为鞭策代表监事。泰和泰讼师事务所程凤、谢运莉讼师见证了会议，并说明会议召集、召开要津、表决要津及服从正当灵验。对于神州数码信息奇迹集团股份有限公司2025年度第二次临时鞭策大会的法律观点书泰和泰讼师事务所经受公司寄予，凭证关系法律法例及《公司规章》规章，就本次鞭策大会关系事项出具法律观点。公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了召开2025年度第二次临时鞭策大会的议案，并于2024年12月31日发布奉告。本次鞭策大会遴荐现场表决和蕴蓄投票相聚拢的形势，现场会议于2025年1月16日下昼14:30在北京召开，蕴蓄投票时刻为同日9:15至15:00。出席本次鞭策大会的鞭策及鞭策代理东说念主共305东说念主，代表股份394,158,012股，占公司有表决权股份总额的41.0190%。会议审议通过了《对于校正 的议案》、《对于换届选举第十届董事会非寂寞董事的议案》、《对于换届选举第十届董事会寂寞董事的议案》和《对于换届选举第十届监事会鞭策代表监事的议案》。表决要津和表决服从正当灵验。泰和泰讼师事务所以为，本次鞭策大会的召集、召开要津、出席东说念主员阅历及表决要津、表决服从均适应关系法律法例及《公司规章》的规章。法律观点书于2025年1月16日出具，承办讼师为程凤、谢运莉。第十届董事会2025年第二次临时会议有野心公告神州数码信息奇迹集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月17日以书面传签形势召开，应出席董事9东说念主，本体出席9东说念主。会议审议通过以下议案：礼聘公司高档惩处东说念主员：礼聘李鸿春为公司总裁，于宏志为常务副总裁，徐启昌、刘洪、周春秀、陈大龙为副总裁，任期至第十届董事会届满。礼聘公司财务总监兼董事会通告：礼聘刘伟刚为公司财务总监兼董事会通告，其已获取深交所董事会通告阅历文凭，适应关系任职规章。礼聘公司证券事务代表：礼聘李丹为公司证券事务代表，协助董事会通告责任，其已获取深交所董事会通告阅历文凭，适应关系任职规章。董事会通告及证券事务代表说合形势：说合电话010-61853676，传真010-62694810，邮箱dcits-ir@dcits.com，地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦成本政策部。会议有野心适应关系法律法例及公司规章规章。

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