（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年3月14日在北京市召开，会议应参会董事7东说念主，本体参会7东说念主，由董事长刘科军主握。会议审议通过以下议案：

对于中国黄金珠宝文化创意园边幅闭幕事宜的议案：答应闭幕该边幅。

对于补选第二届董事会非孤立董事候选东说念主的议案：提名王宇飞、周志岩为非孤立董事候选东说念主，任期至第二届董事会届满。王宇飞还将担任第二届董事会计策委员会委员，待股东大会审议通事后收效。

对于遴聘公司总司理的议案：鉴于原总司理刘炜明因职责颐养离职，提名王宇飞为新任总司理，任期至第二届董事会届满。

对于公司的议案：答应制定该决策，以鼓励公功令治成立和合规解决。

对于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月31日召开临时股东大会，审议前述有关议案。

具体内容详见公司在上海证券交往所网站表露的有关公告。